Полицейские выявили незаконную схему вывода 100 млн рублей за рубеж

Московские полицейские выявили преступную схему вывода за рубеж 100 млн рублей под видом купли-продажи ценных бумаг.

Задержана одна подозреваемая, она отправлена под домашний арест.

Как сообщает пресс-служба МВД, две московские организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью перевода денег на счета нерезидентов.

Затем, по данным полиции, покупатель не оплатил якобы полученные ценные бумаги.

«После чего продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке», — говорится в сообщении.

На основании судебных решений с компании-покупателя была взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе обысков полицейские изъяли более 100 печатей, первичную документацию различных организаций, бланки, а также электронные ключи системы «Банк-клиент».